Compendio Libro 2do, Título II, Capítulo 5. Título Como resultado, los casinos están sujetos a la Ley de Secreto Bancario y están obligados bajo 31 CFR a tener un programa escrito efectivo. . Código de los Estados Unidos, el. 31, Notificación de cumplimiento normativo, Sociedades operadoras de casinos de juego, Notificación, Notificaciones. Description: Responsible for logging and maintaining Title 31 compliance accurately. Título 31 – Dinero y Finanzas. Vea Partida 33 bajo Parte III, más adelante. Artículo 26 La resolución que otorgue, deniegue o renueve el permiso de operación de un casino de juego deberá dictarse dentro del plazo establecido en el. Subtítulo IV Título II - Juegos de azar, casinos, loterías N° Decretos Secretos y Reservados Publicación Conforme DECRETO. Casino Cage Cashier (Cajero de Jaula de Casino). • Para propósitos de la sección del Título 31 del. Conforme al Título 31, las MSB son un subgrupo de instituciones financieras casinos, corredores/vendedores de valores Conforme a la BSA. Establece las Bases Generales Para la Autorizacion, Funcionamiento y Fiscalizacion de Casinos de Juego(última modificación dic).